Ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta
- Firma: PKO Bank Polski
- Lokalizacja: mazowieckie
- Data publikacji: 2024-04-30
.
(Warszawa)
U nas masz na dzień dobry:
- Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
- Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
- Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
- Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
Na co dzień w naszym zespole:
- przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
- oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
- stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
- znasz sektor finansowy,
- masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
- umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
- umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
- znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
- masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.
Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:
-
Aon Polska Sp. z o. o.
Specjalista ds. modelowania ryzyka
mazowieckie
Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof Analiza i przetwarzanie danych klientów...
Data dodania: 2024-05-01
poznaj szczegóły
-
Praca.pl Sp. z o.o.
Specjalista ds. Ryzyka i Analiz
pomorskie
Zakres obowiązków: Identyfikacja i analiza potencjalnych ryzyk; Ocena ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego; Opracowywanie modele oceny ryzyka; Przygotowanie raportów z analiz ryzyka; Tworzenie zaleceń dla minimalizacji ryzyka. Wymagania: Doświadczenia na...
Data dodania: 2024-04-17
poznaj szczegóły
-
Praca.pl Sp. z o.o.
Specjalista ds. Ryzyka i Analiz
kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Identyfikacja i analiza potencjalnych ryzyk; Ocena ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego; Opracowywanie modele oceny ryzyka; Przygotowanie raportów z analiz ryzyka; Tworzenie zaleceń dla minimalizacji ryzyka. Wymagania: Doświadczenia na...
Data dodania: 2024-04-17
poznaj szczegóły