Młodszy analityk ds. weryfikacji klienta

Współpraca z zespołami ds. zarządzania relacjami i zgodności, pomoc w przygotowaniu, rozwoju, due diligence i zatwierdzenie elektronicznego rejestru Know Your Client (KYC) i załączników pomocniczych. Tworzenie i przechowywanie rekordów KYC, uzyskiwanie informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (strona internetowa firmy, organy regulacyjne strony internetowe itp.). Współpraca z zespołami ds. zarządzania relacjami i zgodności, aby aktualizować informacje systemowe od zainicjowania do zatwierdzenia procesu KYC rejestrowanie i raportowanie przebiegu pracy do przełożonego. Weryfikowanie informacji w rejestrach KYC i dokumentach Programu identyfikacji klienta (CIP), aby upewnić się, że są kompletne i dokładne. Upewnianie się, że zapisy KYC uwzględniają lokalne wymagania regulacyjne.godziny pracy 9-17