Specjalista ds. AML
- Firma: Klient portalu Praca.pl
- Lokalizacja: wielkopolskie
- Data publikacji: 2025-08-12
Ogłoszenie numer: 10119677, z dnia 2025-08-12
Klient portalu Praca.pl
Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska
- Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji
- Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT
- Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie
- Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur
Wymagania
- Wykształcenie średnie lub status studenta
- Bardzo dobra znajomość MS Excel
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy
- Wykształcenie wyższe
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie na pełny etat
- Możliwość nauki od ekspertów i udział w szkoleniach
- Prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport
- Program nauki języków obcych
Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:
-
Coral Travel Poland Sp. z o.o.
Młodszy Specjalista ds. Analizy i Raportowania Danych
mazowieckie
Zakres obowiązków: Analiza oraz raportowanie danych finansowych i operacyjnych. Tworzenie i aktualizacja raportów zarządczych oraz dashboardów w Power BI. Przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych dla różnych działów. Obsługa...
Data dodania: dzisiaj
poznaj szczegóły
-
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
wielkopolskie
Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy...
Data dodania: 2025-08-18
poznaj szczegóły
-
Praca.pl
Specjalista ds. AML/CFT
wielkopolskie
Zakres obowiązków: Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT, Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów, Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych, Weryfikacja dokumentów klientów,...
Data dodania: 2025-08-11
poznaj szczegóły