Specjalista ds. AML/CFT
- Firma: Praca.pl
- Lokalizacja: wielkopolskie
- Data publikacji: 2025-08-11
Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.
- Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
- Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
- Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
- Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
- Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
- Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
- Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
- Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
- Bardzo dobra znajomość MS Excel,
- Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
- Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
- Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
- Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
- Możliwość nauki języków obcych,
- Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
- Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:
-
Coral Travel Poland Sp. z o.o.
Młodszy Specjalista ds. Analizy i Raportowania Danych
mazowieckie
Zakres obowiązków: Analiza oraz raportowanie danych finansowych i operacyjnych. Tworzenie i aktualizacja raportów zarządczych oraz dashboardów w Power BI. Przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych dla różnych działów. Obsługa...
Data dodania: dzisiaj
poznaj szczegóły
-
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
wielkopolskie
Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy...
Data dodania: 2025-08-18
poznaj szczegóły
-
Klient portalu Praca.pl
Specjalista ds. AML
wielkopolskie
Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i...
Data dodania: 2025-08-12
poznaj szczegóły