Specjalista ds. KYC/AML

  • Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Lokalizacja: mazowieckie
  • Data publikacji: 2025-02-01
Specjalista ds. KYC/AML
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KYC/01/WA

Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:

  • pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,
  • samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,
  • współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
  • wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,
  • wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC.
Twój zespół

Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.

Twoje doświadczenie i umiejętności
  • posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,
  • masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,
  • cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,
  • masz silne umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,
  • znasz język angielski na poziomie min. B1.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

    Technik analityk

    łódzkie

    WG PROGRAMU STAZU, FUNDUSZ PRACY Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: MILE WIDZIANA KSIAZECZKA SANEPIDOWSKA

    Data dodania: wczoraj

    poznaj szczegóły
  • Klient portalu Praca.pl

    Starszy Analityk FP&A

    małopolskie

    Odpowiedzialność za prognozy, planowanie i analizę biznesową. Wsparcie w procesie budżetowania rocznego, projektowanie szablonów, przegląd założeń. Analiza finansowa wydatków umownych, identyfikacja oszczędności. Zarządzanie wewnętrznymi alokacjami...

    Data dodania: wczoraj

    poznaj szczegóły
  • Aon

    Senior FP&A Analyst

    małopolskie

    With over 300 employees, the EMEA Finance Centre in Krakow provides financial services for Aon entities in multiple countries. The role of Senior FP&A Analyst involves providing crucial support to Finance Business Partners and Analysts in other Aon locations. This...

    Data dodania: 2025-02-15

    poznaj szczegóły