Specjalista Specjalistka / Starszy specjalista / Starsza Specjalistka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Firma: mBank S.A.
  • Lokalizacja: mazowieckie
  • Data publikacji: 2022-05-17
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Starszy/a specjalista/ka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ20/0422

Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP!

Tworzymy know how – w 2020 przeprowadziliśmy 150 warsztatów i szkoleń na uczelniach, dzieląc się wiedzą i inspirując do innowacji.

Dajemy więcej możliwości – prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat. I zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju i pracy w Grupie mBanku.

 

Twój zakres obowiązków

  • analiza klientów kategorii ryzyka wysokiego (scoring czerwony), w tym identyfikację czynników ryzyka, wskazanie mitygantów,
  • współpraca z innymi jednostkami Banku w przypadku wystąpienia problemów w zakresie klientów zakwalifikowanych do kategorii klienta wysokiego ryzyka oraz identyfikacji ryzyka produktów, wsparcie jednostek biznesowych w tym zakresie,
  • współpraca z innymi jednostkami Banku w projektach z zakresu KYC, wsparcie jednostek wiedzą ekspercką,
  • podejmowanie decyzji kierunkowych w zakresie klientów kategorii ryzyka wysokiego – akceptację/odmowę relacji,
  • okresowa weryfikacja danych i informacji o klientach przypisanych w procesie kategoryzacji do wysokiego poziomu ryzyka,
  • weryfikacja zgodności transakcji klienta na rachunku z jego profilem,
  • przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz KWR, wspieranie menadżera w statystykach, raportach.

Nasze wymagania

  • doświadczenie w pracy w bankowości, w analizie AML/CFT/SAN,
  • znajomość produktów bankowych, przepisów prawa AML/CFT, prawa bankowego i sankcji międzynarodowych,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • mile widziana znajomość systemów Globus i Altamira,
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
  • umiejętności analityczne, łączenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków,
  • umiejętność pracy zespołowej i swoboda w szybkim nawiązywaniu relacji,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność realizacji kilku zadań w jednym czasie,
  • samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy,
  • otwartość i chęć doskonalenia się.
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • mBank S.A.

    Ekspert / Ekspertka ds. finansowania

    mazowieckie

    Zadania jakie chcemy Ci powierzyć w ramach tej roli: realizacja zarządzania aktywami i pasywami nadzorowanie ryzyka utraty płynności oddzielnie dla poszczególnych horyzontów czasowych i walut zawieranie transakcji na rynku pieniężnym, walutowym i kapitałowym...

    Data dodania: wczoraj

    poznaj szczegóły
  • Narodowy Bank Polski

    Pracownik w Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

    mazowieckie

    Do głównych zadań pracownika należało będzie: przygotowywanie materiałów analitycznych w zakresie problematyki systemu finansowego, w tym materiałów dla przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych, opiniowanie projektów...

    Data dodania: wczoraj

    poznaj szczegóły