Specjalista Specjalistka / Starszy specjalista / Starsza Specjalistka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP!

Tworzymy know how – w 2020 przeprowadziliśmy 150 warsztatów i szkoleń na uczelniach, dzieląc się wiedzą i inspirując do innowacji.

Dajemy więcej możliwości – prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat. I zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju i pracy w Grupie mBanku.

Twój zakres obowiązków

• analiza klientów kategorii ryzyka wysokiego (scoring czerwony), w tym identyfikację czynników ryzyka, wskazanie mitygantów,
• współpraca z innymi jednostkami Banku w przypadku wystąpienia problemów w zakresie klientów zakwalifikowanych do kategorii klienta wysokiego ryzyka oraz identyfikacji ryzyka produktów, wsparcie jednostek biznesowych w tym zakresie,
• współpraca z innymi jednostkami Banku w projektach z zakresu KYC, wsparcie jednostek wiedzą ekspercką,
• podejmowanie decyzji kierunkowych w zakresie klientów kategorii ryzyka wysokiego – akceptację/odmowę relacji,
• okresowa weryfikacja danych i informacji o klientach przypisanych w procesie kategoryzacji do wysokiego poziomu ryzyka,
• weryfikacja zgodności transakcji klienta na rachunku z jego profilem,
• przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz KWR, wspieranie menadżera w statystykach, raportach.

Nasze wymagania

• doświadczenie w pracy w bankowości, w analizie AML/CFT/SAN,
• znajomość produktów bankowych, przepisów prawa AML/CFT, prawa bankowego i sankcji międzynarodowych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• mile widziana znajomość systemów Globus i Altamira,
• znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
• umiejętności analityczne, łączenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków,
• umiejętność pracy zespołowej i swoboda w szybkim nawiązywaniu relacji,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność realizacji kilku zadań w jednym czasie,
• samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy,
• otwartość i chęć doskonalenia się.